COMPLIANCE, PLANES DE IGUALDAD Y SU IMPLANTACIÓN (II)

3. Negociación, contenido y registro del plan de igualdad. El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos...

COMPLIANCE, PLANES DE IGUALDAD Y SU IMPLANTACIÓN (I)

Plan de Igualdad. Concepto y función El legislador establece que el plan de igualdad es un documento, producto del consenso entre empresa y trabajadores y trabajadoras, que debe definir, englobar, especificar y analizar un conjunto de objetivos, medidas y acciones de...

PROTECCIÓN DE DATOS. PREPARARSE PARA EL BREXIT

El BREXIT se acerca … Las empresas deberían estar preparadas, para los cambios en el panorama de protección de datos, ante una salida sin acuerdo. Esto es vital, para las empresas españolas, que suministran bienes o servicios a clientes en el Reino Unido o tienen una...

Implantación de Programas de Cumplimiento Normativo

Gracias a denuncias de particulares, se han hecho públicos y se han investigado macro-casos de delincuencia organizada y corrupción, como los “Papeles de Panamá”, “Dieselgate”, “WikiLeaks”, “LuxLeaks” y “Papeles del Paraíso”, entre otros. Personas como Herve Falciani...

Money laundering and professional exercise

In the fight against money laundering, the legislature has sought to stretch the scope of criminal prosecution to its limit. Articles 301 to 304 of the Spanish Criminal Code (SCC) punish money laundering with up to six-year prison sentences and fines for three times...